公告日期：2024-08-27

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-032
中信海洋直升机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长杨威先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 963 人，代表股份 240,689,363 股，占公司有表
决权股份总数的 31.0259％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份234,821,219 股，占公司有表决权股份总数的 30.2694％。通过网络投票的股东959 人，代表股份 5,868,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.7564％。

2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 962 人，代表股份 6,569,889 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8469％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份701,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.0905％。通过网络投票的中小股东959 人，代表股份 5,868,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.7564％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

总表决情况：

同意 237,862,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8254％；
反对 2,504,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0405％；弃权322,700 股（其中，因未投票默认弃权 63,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1341％。

中小股东总表决情况：

同意 3,742,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9701％；反对 2,504,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 38.1181％；弃权 322,700 股（其中，因未投票默认弃权 63,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9118％。

（二）审议《第八届董事会非独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）

2.01 选举余小元为第八届董事会非独立董事

获得选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例

出席会议有表决权的全体股东 237,020,969 98.48%

中小股东 2,901,495 44.16%

表决结果 余小元先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股
东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

2.02 选举杨杰为第八届董事会非独立董事

获得选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例

出席会议有表决权的全体股东 237,028,888 98.48%

中小股东 2,909,414 ……
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