公告日期：2025-01-16

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-002
中信海洋直升机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长杨威先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,188 人，代表股份 240,585,513 股，占公司有
表决权股份总数的 31.0125％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份234,766,119 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623％。通过网络投票的股东1,186 人，代表股份 5,819,394 股，占公司有表决权股份总数的 0.7501％。

2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,187 人，代表股份 6,466,039 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8335％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834％。通过网络投票的中小股
东 1,186 人，代表股份 5,819,394 股，占公司有表决权股份总数的 0.7501％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：

同意 240,168,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 253,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053％；弃权163,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0679％。

中小股东总表决情况：

同意 6,049,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5540％；反对 253,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9189％；弃权 163,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5270％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：林佩盈、梁文静

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日

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