公告日期:2024-08-27
证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2024-065
TCL 科技集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事
会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知,并于 2024 年 8 月 26 日
以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《本公司 2024 年半年
度报告全文及摘要》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于修订<董事、监
事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024 年 8 月修订)》。
三、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于修订<关联交易
管理制度>部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关联交易管理制度(2024 年 8 月修订)》。
四、会议以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团
财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。
五、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团
财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议;
3、公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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