公告日期：2024-12-28

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-089

TCL 科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；
2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:50；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日（星期一）
上午 9:15 至 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00 的任意时间；

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1
栋 2 楼 202 会议室；
9、出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提
案

1.00 关于增补第八届董事会非独立董事及战略与可持续发展 √

委员会委员的议案

2.00 关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案 √

2、以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。
3、议案 1.00 仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）-2025 年 1 月 9 日（星期四）上午 9:00-
12:00，下午 1:30-5:30。

3、 登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际……
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