公告日期：2024-12-24

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-73

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第十七次会议通知，公司于 2024 年 12 月 23 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十七次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《变更公司 2024 年度财务决算及内部控
制审计机构》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理
委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，结合公司业务发展实际情况及审计工作安排，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，2024 年度审计费用共 100 万元（其中财务决算审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元）。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《变更公司 2024年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。

二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司
于 2025 年 1 月 8 日召开二〇二五年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十七次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。