公告日期：2024-12-24

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-74

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于召开

二〇二五年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1
月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年1月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年1月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席
现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中 成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于审议《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机 √

构》的议案

上述议案已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第九届董
事会第十七次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证
券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案属于影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 1 月 6 日（上午 9:00—11:30，下
午 13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件……
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