公告日期：2024-08-17

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-77

新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四次临时会议决议，公司定于 2024 年 9 月 2 日(周一)召开公
司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司 2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 8 月 16 日，公司董事会召开了第九届董事会第四次临时
会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(周一)下午 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
9 月 2 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。

通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月2日9：15至15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 26 日（周一）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 8 月 26 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实
业三楼公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.0……
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