公告日期:2024-07-03
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-066
美的集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 7 月 2
日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》;
选举方洪波为公司第五届董事会董事长,任期三年。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会专门委员会委员的议案》;
公司第五届董事会各专门委员会委员如下表所示(任期三年):
委员会 主任委员 委员
战略发展委员会 方洪波 肖耿、许定波、刘俏、邱锂力
审计委员会 许定波 肖耿、刘俏、邱锂力
薪酬与考核委员会 肖耿 许定波、刘俏、邱锂力
提名委员会 刘俏 肖耿、许定波、邱锂力
ESG 委员会 李国林 钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、江鹏
三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于划分董事角色及职
能的议案》;
公司现有董事 10 名,为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市之目的,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求,董事会现确认本次 H 股发行上市后,公司各董事角色及职能划分如下:
执行董事:方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟
非执行董事:赵军
独立非执行董事:许定波、肖耿、刘俏、邱锂力
上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。
四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议
案》;
董事会聘任方洪波担任公司总裁,任期三年。
五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的
议案》;
由总裁方洪波提名,董事会聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁,以上聘任人员任期三年。
六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务
官的议案》;
由总裁方洪波提名,董事会聘任钟铮为公司首席财务官,任期三年。
七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席技术
官的议案》;
由总裁方洪波提名,董事会聘任卫昶为公司首席技术官,任期三年。
八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席人才
官的议案》;
由总裁方洪波提名,董事会聘任赵文心为公司首席人才官,任期三年。
九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》;
由总裁方洪波提名,董事会聘任钟铮为公司财务总监,任期三年。上述议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》;
由董事长方洪波提名,董事会聘任江鹏为公司董事会秘书,任期三年。
江鹏联系方式如下:
地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
电话:0757-22607708
传真:0757-26605456
电子信箱:IR@midea.com
十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
由总裁方洪波提名,董事会聘任犹明阳为公司证券事务代表,任期三年。
犹明阳联系方式如下:
地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
电话:0757-26637438
传真:0757-26605456
电子信箱:IR@midea.com
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
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