公告日期：2024-10-31

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-094
美的集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 10 月 30
日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 19 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表 决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 13 日。

7、出席对象

（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东大会相关通知。

（3）本公司董事、监事和高级管理人员。

（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 B401
会议室。

9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同 时公开披露。

二、会议审议事项

该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 公司章程修正案（2024 年 10 月） √

披 露 情 况 ： 上 述 议 案 的 详 细 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。本次会议共审议 1 项议案，此项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记时间：

2024 年 11 月 14 日至 11 月 18 日工作日上午 9：00-下午 17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

……
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