公告日期：2024-10-31

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-048
潍柴动力股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于 2024年 11月 22日（星期五）召开 2024年第二次临时股东大会（下称“本次会议”），现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司七届二次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11月 22 日下午 2:50 开始。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午
3:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6．股权登记日：2024 年 11月 15日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至 2024年 11月 15日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席公司 2024年第二次临时股东大会会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。

（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。

（4）本公司董事、监事及高级管理人员。

（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。

8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197 号甲公司会议室

二、会议审议事项

2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限

1.00 公司及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提 √

供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限

2.00 公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接 √

受劳务、技术相关服务等关联交易的议案

审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传

3.00 动集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售传动零 √

部件、相关产品及提供劳务服务等关联交易的议案

审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传

4.00 动集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购传动零 √

部件、相关产品及接受劳务服务等关联交易的议案

审议及批准关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车

5.00 集团有限公司及其附属（关联……
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