公告日期：2024-12-24

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-60
许继电气股份有限公司

关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.为进一步优化许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海许继电气有限公司（以下简称“珠海许继”）股权结构、增强国有资本控制力、拓展智能配电领域持续增长的市场，南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“南网能创基金”）和珠海海电配网自动化有限公司（以下简称“珠海海电”）拟将各自持有的珠海许继5%的股权转让给中国电气装备集团投资有限公司（以下简称“中电投资”）（以下简称“本次交易”）。公司拟放弃对应股权的优先购买权。

2.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国电气装备集团投资有限公司拟股权收购涉及珠海许继电气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2024)第6478号）（以下简称：《资产评估报告》）的评估结论，珠海许继电气有限公司股东全部权益评估值为112,700.00万元。在评估报告评估值基础上，经交易各方协商，本次交易（珠海许继10%股权）价格为98,976,316.54元。公司本次放弃珠海许继10%股权金额为98,976,316.54元。

3.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、公司九届二十四次董事会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、放弃权利事项概述

1.本次交易概况

为进一步优化珠海许继股权结构、增强国有资本控制力、拓展智能配电领域持续增长的市场，南网能创基金和珠海海电拟将各自持有的珠海许继5%的股权转
让给中电投资。

本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为基础，在评估报告评估值基础上，经交易各方协商，本次交易价格为98,976,316.54元。公司拟放弃本次珠海许继10%股权优先购买权金额为98,976,316.54元。

2.本次交易构成关联交易

因公司与中电投资同受中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）控制，本次交易构成关联交易。

3.本次交易履行的批准程序

公司独立董事召开专门会议审议通过《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，并发表了独立意见。

公司董事会审议委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

公司召开九届二十四次董事会，5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、余明星先生、邹永军先生对公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士表决通过该议案。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

4.本次交易不构成重大资产重组

本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大资产重组。

二、各方当事人基本情况

1.关联方（受让方）基本情况

名 称：中国电气装备集团投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 907 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：陈刚

关联关系：同受中国电气装备控制

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；技术转让；技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，中电投资总资产 12.20 亿元，净
资产 10.81 亿元，2023 年实现营业收入 281 万元，净利润 4851 万元。

信用情况：经查询，中电投资不是失信被执行人。

2.出让方基本情况

2.1 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）基本情况

名 称：南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。