公告日期：2024-12-24

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-58
许继电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间

会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日 15:30

交易系统投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间

2．会议召开地点：公司本部会议室

3．召开方式：现场会议结合网络投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事、总经理许涛先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 991 人，代表公司有表决权股份573,106,892 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 56.2490%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份387,073,054 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 37.9903%。

3．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 986 人，代表公司有表决权股
份 186,033,838 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 18.2588%。

4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会提案通过现场表决结合网络投票的方式进行。会议表决结果如下：
1．审议并通过公司《2024 年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 572,858,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9567%；反对
184,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 63,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 186,572,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 184,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988%；弃权 63,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%。

2．审议并通过公司《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

同意 186,475,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8153%；反对
189,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 155,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 186,475,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8153%；反对 189,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1013%；弃权 155,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。

3．审议并通过公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

同意 186,567,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对
113,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 140,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 186,567,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 113,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 140,3……
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