公告日期：2024-08-31

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-059
唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事
会第六次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在北京市东
城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2024 年
第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2024 年 9 月 24 日（星期二） 下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 9 月 24 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 24 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 24 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 19 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2024 年 9 月 19 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层智慧调度中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √

1.上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.提案 1.00 需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露；提案 2.00 须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身……
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