公告日期：2025-01-08

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-004
唐山冀东水泥股份有限公司

关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2025年度经营计划，预计2025年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为400,000万元，2024年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为325,602.27万元。

金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。

公司于2025年1月7日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同意。

公司预计的2025年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的13.93%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅

集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在

股东大会上回避对该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经

审计）

单位：万元

关联 合同签订 截至披

关联交易 关联人 关联交 交易 金额或预 露日已 上年发生
类别 易内容 定价 计金额 发生金 金额
原则 额

采购设备 市场

唐山冀东机电设备有限公司 备件及材 价 58,000.00 79.14 54,920.82
料

采购设备 市场

冀东发展集团国际贸易有限公司 备件及材 价 15,000.00 0 12,050.03
料

采购设备 采购设备 市场

备件及材 北京金隅通达耐火技术有限公司 备件及材 价 14,500.00 0 15,797.93
料 料

采购设备 市场

唐山冀东装备工程股份有限公司 备件及材 价 16,000.00 0 3,530.87
料

北京金隅集团股份有限公司及其 采购设备 市场

下属公司（不含上述列示公司） 备件及材 价 35,000.00 4.69 25,700.40
……
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