公告日期：2025-01-08

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-009
唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事
会第十次会议审议，公司决定于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在北京市朝
阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 1 月 23 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2025 年 1 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事及董事候选人、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
第二会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度 √

日常关联交易预计的议案

2.00 关于公司与北京金隅财务有限公司续签《金融服务协议》的 √

议案

3.00 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

5.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案 √

6.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 √

股东大会审议第（一）、第（二）项提案时，关联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司须回避表决；第（一）、第（二）、第（三）及第（六）项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露；第（四）项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第（六）项提案仅

上述提案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 1 月 8
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法
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