公告日期：2025-01-15

中信证券股份有限公司

关于唐山冀东水泥股份有限公司

吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司

并募集配套资金暨关联交易

之限售股份解除限售的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”、“冀东水泥”）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对冀东水泥本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号），核准公司发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并），并核准公司发行股份募集配套资金不超过20亿元（以下简称本次交易）。

2021年12月16日，本次吸收合并新增发行的股份1,065,988,043股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,479,641,194股。

2022年1月14日，本次交易之募集配套资金新增发行的股份178,571,428股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,658,212,827股。该等新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：

序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期

号 （股） （月）

1 北京国有资本运营管理有限公司 44,642,857 499,999,998.40 36

2 中建材投资有限公司 44,642,857 499,999,998.40 6

3 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 44,642,857 499,999,998.40 6

（有限合伙）

4 易方达基金管理有限公司 17,232,142 192,999,990.40 6

5 广发证券股份有限公司 4,464,285 49,999,992.00 6

泰康资产管理有限责任公司-泰康

6 人寿保险有限责任公司投连积极成 3,571,428 39,999,993.60 6

长型投资账户

7 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 39,999,993.60 6

8 国金证券股份有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6

9 泰康资产管理有限责任公司-泰康 2,678,571 29,999,995.20 6

人寿保险有限责任公司-传统

泰康资产管理有限责任公司-泰康

10 人寿保险有限责任公司投连优选成 2,678,571 29,999,995.20 6

长型投资账户

11 江西金投实业开发有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6

12 瑞士银行（UBS AG） 2,678,571 29,999,995.20 6

国泰君安资产管理（亚洲）有限公

13 司-国泰君安金融控股有限公司-客 2,410,719 27,000,052.80 6

户资金

合计 178,571,428 1,999,999,993.60 -

本次解除限售的股份为北京国有资本运营管理有限公司认购的本次交易之募集配套资金所新……
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