公告日期：2024-08-17

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-021 号
山东胜利股份有限公司董事会

关于公司受托经营管理暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.概述

为进一步利用市场协同资源扩大公司产品市场份额，同时输出管理提升公司盈利能力，实现各方共赢，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）与中油中泰燃气投资集团有限公司（以下简称“中油中泰燃气投资集团”）及其子公司山东齐智燃气设备制造有限公司（以下简称“目标公司”）签署《委托管理协议》，公司对中油中泰燃气投资集团拥有并管理的目标公司进行管理和运营，受托管理期限三年，托管费用以目标公司 2023 年度的审计报告财务数据为基准，按市场化原则并根据目标公司同口径利润改善情况，按比例提成由本公司收取。

山东齐智燃气设备制造有限公司主要经营燃气设备制造业务，该业务与公司主营业务在市场、资源、技术等方面具有协同效应。公司本次受托管理的事项主要为山东齐智燃气设备制造有限公司的日常运营、市场开拓、资源调配、技术升级、人员管理等，不涉及资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次托管方中油中泰燃气投资集团有限公司及目标公司山东齐智燃气设备制造有限公司均与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2.董事会审议情况

公司十届二十二次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司受托经营管理暨关联交易的议案》，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，其他 6 名非关联董事全票赞成通过了上述事项。公司董事会审议前，公司 2024年第三次独立董事专门会议（临时）全票赞成通过了该关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联委托方基本情况

中油中泰燃气投资集团有限公司成立于 2002 年 3 月 13 日，该公司主要
股东为昆仑能源有限公司、中大工业集团有限公司、恒泰金融集团有限公司，实际控制人许铁良先生，法定代表人：许铁良，注册资本：100,000 万元，注册地址：珠海市香洲区前山路 9 号 1516 办公，经营范围：在国家允许外商投资的天然气及其相关基础设施以及中国政府批准的其他领域进行投资（具体项目按规定报批）。以下经营范围限分公司经营：销售、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、煤层气、化工产品（不含危险化学品）；从事城市燃气相关设施的设计、建设、运营、维抢修；燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（涉及国家专项规定管理及资质许可的，按国家规定办理并凭资质证许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年末，该公司总资产 1,178,619.50 万元，净资产 594,832.50
万元，营业收入 1,067,839.12 万元，净利润 86,352.69 万元。

中油中泰燃气投资集团与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券
交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

中油中泰燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，中油中泰燃气投资集团不是失信被执行人。

三、关联目标公司基本情况

山东齐智燃气设备制造有限公司成立于 2010 年 9 月 10 日，该公司主要
股东为中油中泰燃气投资集团有限公司，实际控制人许铁良先生，法定代表人：王伟，注册资本：10,000 万元，注册地址：滨州市渤海二十四路 789号，经营范围：燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；燃气调压设备、清洁能源设备、石油天然气设备、仪器仪表的设计、研发、生产、销售、安装、维护及技术咨询服务；对销售产品予以维修服务并研究开发新产品；管网配套燃气具相关产品的研发、生产、批发、零售；计算机软硬件、机电产品、泵的销售、安装及技术服务；钢材批发；备案范围内货物、技术进出口的业务；管道管材原材料及附属材料、管道防腐制品和检验检测器具、化工原料（不含危险化学品、不含监控和易制毒危险化学品）的销售；PE 管材、管件、PE 材料相关产品的生产、加工、销售、研发、维修；管道防腐制品、检验检测器具的维……
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