公告日期：2024-12-14

股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-027 号
山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十届二十四次董事会会议（临时）决定于2024年12月30日（星期一）13:00召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十四次董事会会议（临时）决定召开。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00。

网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为2024年12月30日15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于选举公司第十一届董事会非独立董事 √需逐项表决，
1.00 的提案 作为投票对象的
子议案数：（6）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.01 选举许铁良为公司第十一届董事会非独立 √

董事

1.02 选举刘连勇为公司第十一届董事会非独立 √

董事

1.03 选举孟宪莹为公司第十一届董事会非独立 √

董事

1.04 选举王伟为公司第十一届董事会非独立董 √

事

1.05 选举杜以宏为公司第十一届董事会非独立 √

董事

1.06 选举廉博迅为公司……
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