公告日期：2024-12-31

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-028 号
山东胜利股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间

现场会议： 2024年12月30日（星期一）13:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为2024年12月30日15:00。

（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长许铁良

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

（1）股东出席总体情况

参加本次股东大会股东134人，代表股数235,998,780股，占公司总股本880,084,656股的26.8155%。

其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人5人，代表股数227,013,134股，占公司总股本880,084,656股的25.7945%；通过网络投票出席本次股东大会的股东129人，代表股数8,985,646股，占公司总股本880,084,656股的1.0210%。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小股东131人，代表股数14,555,447股，占公司总股本880,084,656股的1.6539%。

其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人2人，代表股份5,569,801股，占公司总股本880,084,656股的0.6329%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东129人，代表股份8,985,646股，占公司总股本880,084,656股的1.0210%。

（3）公司董事、监事，高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的提案

（1）选举许铁良为公司第十一届董事会非独立董事

①总表决情况：同意233,281,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8485%；反对2,415,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0237%；弃权301,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1278%。

②中小股东总表决情况：同意11,838,019股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的81.3305%；反对2,415,828股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的16.5974%；弃权301,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.0721%。

③表决结果：本议案获得通过。

（2）选举刘连勇为公司第十一届董事会非独立董事

①总表决情况：同意233,334,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8711%；反对2,415,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0237%；弃权248,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1053%。

②中小股东总表决情况：同意11,891,219股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的81.6960%；反对2,415,828股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的16.5974%；弃权248,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.7066%。

③表决结果：本议案获得通过。

（3）选举孟宪莹为公司第十一届董事会非独立董事

①总表决情况：同意233,270,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8440%；反对2,424,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0272%；弃权304,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1288%。

②中小股东总表决情况：同意11,827,319股，……
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