公告日期：2024-08-24

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-056
藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议通知及会议议案资料于2024年8月19日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年8月23日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、副董事长肖瑶先生、董事钱正先生、方丽女士、朱建红女士、张萍女士及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度生产经营计划的议案》

根据公司下半年度的生产经营安排，公司对全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）的 2024 年度生产经营计划进行调整，具体调整情况如下：

公司名称 产品 原计划产量 新增产量 调整后计划产量

藏格钾肥 氯化钾（万吨） 100 5 105

藏格锂业 碳酸锂（吨） 10,500 700 11,200

董事会认为，公司此次调整 2024 年度生产经营计划，符合公司的战略目标
和持续稳定发展的愿景。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第九届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2024年8月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。