公告日期：2024-08-27

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-058
藏格矿业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 26
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 26 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司第九届董事会。

（6）会议主持人：董事长肖宁先生。

会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

会议出席情况 出席会议的股东及股

东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东

人数 253 6 247

代表股份数（股） 890,485,339 592,783,518 297,701,821

占公司有表决权

股份总数的比例 56.7002% 37.7446% 18.9557%

2、中小股东出席本次股东大会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东

人数 248 2 246

代表股份数（股） 25,784,102 4,000 25,780,102

占公司有表决权

股份总数的比例 1.6418% 0.0003% 1.6415%

注：公司有表决权股份总数已剔除回购专户股份数。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例

890,129,439 ……
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