公告日期：2025-01-02

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-066
云鼎科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第十一届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份公司章程》（“《公司章程》”）部分条款进行修改，具体修订情况如下：

序号 修改前 修改后

第八条 总经理为公司的法定代表人。总
第八条 总经理为公司的法定代表 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
1 人。

定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十八条 发起人持有的公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 行的股份，自公司股票在深交所上市交易之
让。公司公开发行股份前已发行的股 日起 1 年内不得转让。

份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、监事、高级管理人员应当向
之日起 1 年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股
2 当向公司申报所持有的公司的股份及 份不得超过其所持有本公司股份总数的

其变动情况，在任职期间每年转让的股 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日
份不得超过其所持有公司股份总数的 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
25%；所持公司股份自公司股票上市交 不得转让其所持有的本公司股份。

易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 股份在法律、行政法规规定的限制转让
职后半年内，不得转让其所持有的公司 期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
股份。 内行使质权。

第三十二条 公司股东享有下列权

利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获得股
得股利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参加或
加或者委派代理人参加股东大会，并行 者委派代理人参加股东大会，并行使相应的
使相应的表决权； 表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提出建
出建议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章程的
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

3 股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事
司债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、财务会计报告；

会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六）公司终止或者清算时，按其所持
计报告； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（六）公司终止或者清算时，按其 （七）对股东大会……
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