公告日期：2024-07-23

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

与前次披露重组报告书差异情况表

2023 年 10 月 20 日，沈阳机床披露了《沈阳机床股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2024 年 4 月 1 日，沈阳机床召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《沈

阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。

2024 年 5 月 10 日，沈阳机床召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的<
发行股份购买资产协议><发行股份购买资产协议之补充协议><业绩补偿协议>
的议案》等与本次交易相关的议案。

2024 年 7 月 22 日，沈阳机床召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《沈

阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿”）等相关议案。

现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的
释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》的释义一致）：

重组报告书 重组报告书修订稿 与重组报告书主要差异说明

章节 章节

声明 声明 -

释义 释义 -

1、更新上市公司以 2024 年 4 月 30 日为基准日交易前后
重大事项提示 重大事项提示 主要财务指标变化情况；

2、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序

1、更新财务风险、其他风险和与本次交易相关的风险等；
重大风险提示 重大风险提示 2、更新标的公司经营业绩、毛利率、存货等部分财务数
据

重组报告书 重组报告书修订稿 与重组报告书主要差异说明

章节 章节

1、更新上市公司以 2024 年 4 月 30 日为基准日交易前后
第一章 本次交易 第一章 本次交易概 主要财务指标变化情况；

概况 况 2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；

3、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序

第二章 上市公司 第二章 上市公司基 1、更新上市公司报告期财务数据；

基本情况 本情况 2、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序；

第三章 交易对方 第三章 交易对方基 1、更新交易对手方报告期财务数据；

基本情况 本情况 2、根据人事变动情况，更新交易对手方其他事项说明

1、更新标的公司2023年及2024年1-4月前五大客户、供
应商采购占比情况；

2、更新标的公司部分业务资质续期及变更情况；

3、更新标的公司2023年及2024年1-4月主要未决诉讼案
第四章 标的资产 第四章 标的资产基 件的进展及新增未决诉讼情况；

基本情况 本情况 4、更新标的公司涉及的政策法规情况；

……
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