英特集团:九届三十九次董事会议决议公告
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公告日期:2024-07-25
证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2024-037
债券代码:127028 债券简称:英特转债
浙 江英特集团股份有限公司
九 届三十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 7 月 19 日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”“公司”)以电子
邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十九次董事会议的通知。会议于 2024 年
7 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人,实际出席会议的董事 10 人,缺席会议的
董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》(同意 10票、反对0票、弃权 0 票)。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
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