公告日期：2024-08-24

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-057
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 12 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开十届二次董事会议的通知，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决 方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

三、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11 票同意，0票反对，0 票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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