公告日期：2024-08-31

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-051
渤海租赁股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第十届董事会第
八次会议审议决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第八次会议审议
决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30；

网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与海南 √

航空控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案

2.00 关于提请股东大会授权公司董事会与涉俄飞机承保人和解的议 √

案

累积投票提案（等额选举）

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人

3.01 选举程大中先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.02 选举李剑铭先生为公司第十届董事会独立董事 √

㈡披露情况：提案1和2已经公司第十届董事会第八次会议审议通过、提案3已经公司2024年第三次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2024年7月2日及同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

㈢特别说明：

1.提案 3 将以累积投票方式进行，本次应选独立董事人数为 2 人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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