通程控股:半年报董事会决议公告
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公告日期:2024-08-24
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2024-021
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2024
年 8 月 16 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 8 月
22 日在通程国际大酒店会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年半年度报告》;(《公司 2024 年半年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议《公司 2024 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》;
公司 2024 年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
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