公告日期：2024-12-12

北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司

重大资产购买暨关联交易之

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

释 义...... 2
一、本次交易的方案......7
二、本次交易相关方的主体资格......14
三、本次交易的批准与授权......26
四、本次交易的相关协议......27
五、本次交易的标的资产......28
六、本次交易涉及的员工安置及债权债务的处理......92
七、关联交易和同业竞争......93
八、本次交易的信息披露......96
九、本次交易的实质性条件......96
十、证券服务机构的资格......100
十一、结论性意见......101

释 义

除非正文中另有说明，本法律意见中下列词语具有以下特定含义：

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

湖北宜化化工股份有限公司以支付现金购买资产
本次重大资产重组/本

指 的方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有
次重组/本次交易

宜昌新发产业投资有限公司的 100%股权

资产购买方/上市公司/

指 湖北宜化化工股份有限公司

湖北宜化

新发投/标的公司 指 宜昌新发产业投资有限公司

交易对方/资产出售方/

指 湖北宜化集团有限责任公司

宜化集团

标的资产/标的股权 指 宜化集团持有的新发投 100%股权

湖北宜化与宜化集团于2024年12月11日签订的
《支付现金购买资产协 《湖北宜化化工股份有限公司与湖北宜化集团有
指

议》 限责任公司关于宜昌新发产业投资有限公司之支
付现金购买资产协议》

标的股权过户至湖北宜化名下的工商登记变更之
交割日 指

日

新疆宜化 指 新疆宜化化工有限公司

宜化矿业 指 新疆宜化矿业有限公司

嘉成化工 指 新疆嘉成化工有限公司

嘉宜实业 指 新疆嘉宜实业有限公司

宜化物贸 指 宜化（新疆）物贸有限公司

宜化塑业 指 新疆宜化塑业有限公司

宜新化工 指 新疆宜新化工有限公司

嘉宜矿业 指 巴州嘉宜矿业有限公司

东沟矿业 指 新疆宜化东沟矿业有限公司

库克矿业 指 新疆宜化库克矿业有限公司

丰华时代 指 新疆丰华时代科技有限公司

昌吉准东经济技术开发区五彩职业培训学校（有
五彩职校 指

限公司）

新疆驰源 指 新疆驰源环保科技有限公司

高投集团 指 宜昌高新产业投资控股集团有限公司

大江化工 指 湖北大江化工集团有限公司

兴发化工 指 湖北兴发化工集团股份有限公司

宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司

华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司

立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司

截至本法律意见出具日最终签署的《湖北宜化化
《重组报告书（草案）》 指 工股份……
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