公告日期：2025-01-02

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-120
湖北宜化化工股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份本部及全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）位于宜昌市猇亭化工园区的氯碱及 CPE 装置已停产，前述资产及配套供电线路（以下简称“交易标的”）拟协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”），转让价格合计为 11,203.71 万元（含税），交易各方履行审批程序后，将签署《资产处置合同》。

化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月31 日召开的第十届董事会第四十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东会审议。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

二、关联方基本情况

1.化机公司基本情况

企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人：杨中泽

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：28,000 万元

住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造与销售等。
股权结构：宜化集团持有化机公司 100%股权。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 116,383.03 97,108.29

净资产 35,525.56 33,323.28

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）

营业收入 70,655.08 79,217.37

净利润 2,210.67 3,415.19

3. 化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司。

4. 经查询，化机公司不是失信被执行人。

（一）交易标的基本情况

本次交易标的为股份本部氯碱装置、宜化肥业 CPE 装置及配套供电线路。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的评估价值

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2024）第 651、653、654 及 655 号《资产评估报告》，经采用成本法评估，
截至评估基准日 2024 年 11 月 30 日，公司拟资产处置涉及的交易标
的评估价值合计为 9,914.78 万元（不含税）。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，上述评估价值已完成国有资产评估项目备案。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易标的转让价格由交易各方根据经备案的评估价值协商确定，合计为 11,203.71 万元（含税），其中不含税金额为 9,914.78万元，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、资产转让协议主要内容

交易双方各自履行审批程序后，拟共同签署《资产处置合同》，具体内容以双方实际签署并生效的合同为准。拟签署的合同主要条款如下：

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