公告日期：2024-07-23

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31
东阿阿胶股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次
会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议，于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于董事会换届选举的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系；其他董事候选人、独立董事候选人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人文光伟先生、果德安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人孙晓波先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上非独立董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票表决方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司7月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会产生前，第十届董事会董事将继续履行董事职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2.《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，为保证第十一届董事会独立董事有效行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 16 万元（含税），按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生进行回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-39）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十届董事会提名委员会会议决议；

3．第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；……
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