公告日期：2025-01-11

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-01

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事同意豁免本次会议通

知时间要求，于 2025 年 1 月 9 日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．《关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于
进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》，参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件，并结合《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2．《关于第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司拟定的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3．《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为贯彻落实公司第一期限制性股票激励计划，明确第一期限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，董事会同意公司拟定的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4．《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期限制性股票激励计划（“本次激励计划”）顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格/回购价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜……
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