公告日期：2024-12-31

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024－87
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于签署托管协议暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、交易内容：内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（以下称“兴业集团”、“控股股东”、“委托方”或“甲方”）拟将其子公司西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司（下称“目标公司”或“布敦银根矿业”）委托内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（下称“公司”、“乙方”、“受托方”或“兴业银锡”）进行经营、管理，托管期限为自协议生效之日起 3 年，托管费为 10 万元/年（后续如布敦银根矿业开始生产建设，则托管费各方再另行签署补充协议确定）（以下简称“本次交易”）。

2、对上市公司的影响：本次交易能够更好的解决公司与控股股东间的同业竞争问题，维护公司及广大投资者利益；同时，有利于公司根据区域内资源分布，合理布局，统筹规划，以期实现未来项目建设投资最小化、周期最短化、规模效益最大化的目标。因此，本次交易不会对本公司的生产经营和财务状况产生不利影响。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

3、本次股权托管构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次交易的事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

根据兴业集团在2011年公司重大资产重组时所做的避免与公司产生同业竞争的承诺，兴业集团拟将其子公司布敦银根矿业委托公司进行经营、管理，托管期限为自协议生效之日起 3 年，托管费为 10 万元/年（后续如布敦银根矿业开始生产建设，则托管费各方再另行签署补充协议确定）。

兴业集团持有布敦银根矿业 54.3132%股权，系布敦银根矿业控股股东。嘉兴锦悦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦悦星材”）持有布敦银根矿业45.6868%股权。锦悦星材在对布敦银根矿业增资入股时，已在布敦银根《增资协议》中明确，其对布敦银根的增资为财务性投资，不谋求对布敦银根的控制权。增资完成后，布敦银根的控股权仍由兴业集团享有，经营管理由兴业集团负责。本次托管事宜已经布敦银根矿业股东会审议通过，布敦银根矿业股东会同意由兴业集团代表布敦银根全体股东与公司签署《托管协议》。

（二）本次交易的决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，因兴业集团系公司控股股东，本次交易事项属于关联交易。本次交易事项已经公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，关联董事吉兴业先生为兴业集团董事长、吉祥先生为吉兴业先生之子、张树成先生为吉兴业先生妹夫，关联监事刘承革为兴业集团总经理，均已对该事项回避表决。董事会审议前，本次交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。

二、交易对方（关联方）的基本情况

1、名称：内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：9115000070143782X2

3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：自 2001 年 07 月 16 日

5、法定代表人：吉兴业

6、注册资本：肆亿元（人民币元）

7、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧

8、经营范围：金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承，化工产品（除专营），五金，机电，汽车及汽车配件销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、兴业集团 2023 年度营业收入 1,449.65 万元、净利润-38,927.49 万元，截至
2023 年 12 月 31 日总资产 822,600.23 万元、净资产-87,947.45 万元（上述财务数
据未经审计）。

10、关联关系：由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 487,311,528股，占公司总股本的 27.44%，因此上述事项构成关联交易。

11、其他情况：兴业集团不是失信被执行人；目前，兴业集团处于重整计划的执行阶段，该情况不影响本次交易的进行，亦不影响公司的正常生产经营。

三、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。