公告日期：2024-09-30

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-060
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、担保情况概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海晨鸣浆纸”）为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人
民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有
限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟以其拥有的部分土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任保证担保，担保金额为不超过
人民币 7 亿元（含 7 亿元），担保期限为 5 年。

2、审议情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计
为子公司提供担保额度的议案》，本次公司为上海晨鸣浆纸提供担保在上述授权担保额度
范围内。2024 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于
江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海晨鸣浆纸销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层

成立日期：2019 年 1 月 29 日

法人代表：李峰

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，供应链管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】。

上海晨鸣浆纸不是失信被执行人。

股权结构：

主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 241,502.58 253,314.67

负债总额 219,165.78 230,495.86

所有者权益合计 22,336.80 22,818.81

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度

营业收入 383,313.73 544,303.39

营业利润 -122.69 800.65

净利润 -482.01 2,414.92

注：2023 年度财务数据已经审计；2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

上海晨鸣浆纸拟向银行申请额度为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）、期限为 5 年的
授信额度，江西晨鸣将以其持有的南昌经济技术开发区白水湖工业园港口大道 656 号土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣……
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