公告日期：2024-10-31

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-067

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

1、财务资助基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），
借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。潍坊木
片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司（以下简称“山东渤海湾集团”）将按其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。

2、关联关系的说明

公司监事李康女士任潍坊木片码头的董事，公司控股股东晨鸣控股有限公司的总经理陈刚先生任潍坊木片码头的董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，潍坊木片码头是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

3、审批程序

2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司于同日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事同意本次为潍坊木片码头提供财务资助暨关联交易事宜，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：潍坊港区木片码头有限公司

2、注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街办以北 25 公里处

3、法人代表：陈刚

4、注册资本：20,000 万人民币

5、成立时间：2013 年 6 月 28 日

6、经营范围：从事港口建设、管理和经营。

7、股权结构：公司持股比例为 50%，山东渤海湾集团持股比例为 50%，产权及控制关
系如下图：

8、主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 49,350.96 50,267.97

负债总额 32,733.03 35,949.11

股东权益合计 16,617.93 14,318.86

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

营业收入 7,736.72 7,697.19

营业利润 2,263.00 826.84

净利润 2,278.71 858.70

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月份数据未经审计。

9、关联关系：潍坊木片码头为公司的参股公司，公司监事李康女士任潍坊木片码头的董事，公司控股股东晨鸣控股有限公司的总经理陈……
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