公告日期：2024-10-31

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-066
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

1、财务资助基本情况

寿光美特环保科技有限公司（以下简称“美特环保”）是山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助，
资助本金金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），借款的有效期限不超过 5
年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫投资（中国）有限公司（以下简称“美鑫投资”）按照其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。

2、本次财务资助审批程序

2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助的议案》。本次财务资助不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：寿光美特环保科技有限公司

2、注册地址：山东省潍坊市寿光市文昌路以东，潘曲街以北

3、法人代表：James Patrick Wright

4、注册资本：3,632 万人民币

5、成立时间：2018 年 12 月 14 日

6、经营范围：资源再生利用技术研发；制造业废气污染治理服务；生产和销售轻质碳酸钙。

7、股权结构：美鑫投资持股比例为 51%，寿光美伦持股比例为 49%，实际控制
人为 MTI HOLDING SINGAPORE PTE.LTD。

8、主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，美特环保资产总额为人民币 7,794.23 万元，负债总额
为人民币 3,695.65 万元，所有者权益为人民币 4,098.57 万元，营业收入为人民币
7,824.94 万元，营业利润为人民币 2,760.45 万元，净利润为人民币 2,070.20 万元（已
经审计）。

9、公司在上一会计年度对美特环保提供财务资助金额为人民币 1,042.72 万元，
不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、美特环保为非失信被执行人，其资信状况良好，不存在履约能力障碍。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1、公司名称：美鑫投资（中国）有限公司

2、注册地址：上海市长宁区江苏路 369 号（兆丰世贸大厦）7 楼 E 室

3、法人代表：DANIEL JOSEPH MONAGLE,Ⅲ

4、注册资本：3,482.5 万美元

5、成立时间：2014 年 7 月 18 日

6、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受母公司、关联公司和其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向母公司、关联公司和其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理母公司、关联公司和其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在母公司、关联公司和其所投资企业之间平衡外汇；3、为母公司、关联公司和其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助母公司、关联公司和其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者、关联公司和其所投资企业提供咨询服务，为其投资者、关联公司和所投资企业提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事化工产品、机械设备、电子产品、矿产品以及与上述商品有关的设备、元器件、零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

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