公告日期：2024-08-21

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-75
山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，下列提名非独立董事候选人的议案需逐项审议。

1.关于提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。林存友先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.关于提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。万雨帆先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.关于提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。马宁先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.关于提名彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。彭学国先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

5.关于提名程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。程佩宏先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

6.关于提名赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。赵明学先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

此议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，下列提名独立董事候选人的议案需逐项审议。

1.关于提名宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

提名宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。宿玉海先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.关于提名魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

提名魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。魏士荣先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.关于提名张宏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
提名张宏女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。张宏女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.关于提名李建军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

提名李建军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。李建军先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

此议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明与承诺》。选举独立董事的提案……
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