公告日期：2024-08-21

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-81

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 15 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》等公告。2024 年 8月 19 日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》 《关于增加 2024 年度担保额度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司776,564,176股股份，占公司总股本的49.75%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交
2024 年第二次临时股东大会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2024 年第二次临时股东大会事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30

2．网络投票的日期和时间为：2024 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024 年 8 月 26 日(星期一)

(七)出席对象：

1．截至 2024 年 8 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集
团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。