公告日期：2024-12-06

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-77
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：

1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00

2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12
月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日

（七）出席会议对象：

1．截止 2024 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；

2．公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室

（九）提示公告：公司将于 2024 年 12 月 18 日就本次股东大会发布提示性
公告。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √

2.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 √

本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 7 月 27 日和 2024 年 12 月
6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计 票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席 人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权 委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议 的，代理人还须持授权委托书（格式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。