公告日期：2024-09-19

甬兴证券有限公司

关于四川新金路集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供无息借款

实施募投项目的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”、“发行人”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币
1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总
额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。

上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019 号）予以验证确认。
公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额 124,907,065.46元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，公司 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时监事局会
议、2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 14 日分别审议并通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

拟使用募集资金净额投入金额

项目名称 项目投资总额

调整前 调整后

电石渣资源化综合利用项目 12,500.00 12,500.00 10,000.00
（一期）

补充流动资金 2,750.00 2,606.30 2,490.71

合计 15,250.00 15,106.30 12,490.71

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

（一）接受无息借款对象的基本情况

1、基本信息

企业名称 四川省金路树脂有限公司

统一社会信用代码 91510626205200233G

法定代表人 杨文毅

成立日期 2000年1月7日

注册资本 38,000万人民币

注册地址 四川省德阳市罗江区金龙路2号

许可项目：危险化学品包装物及容器生产；包装装潢印刷品
印刷；餐饮服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工；
道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险
化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（……
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