公告日期：2024-10-09

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—69 号

四川新金路集团股份有限公司

关于召开公司2024年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第七次临时董事局会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议通知已于
2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会

2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局

3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2024 年第七次临时董事局会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14∶50 时

（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
10 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 10 月
11 日下午 3:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期
21 栋 23 层公司大会议室

6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，截止 2024 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2024 年 10 月 8 日

8.出席对象

（1）截止 2024 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其他相关制度 √

的议案

2.00 关于修订公司募集资金管理制度的议案 √

（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2024 年 9 月 19 日，公司在指
定媒体所载公司公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案 1 需……
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