公告日期：2024-08-23

重庆树深律师事务所

关于重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票
之法律意见书

重庆市渝中区中山三路128号投资大厦20楼邮编：400015

InvestmentBuilding20thFZhongshan3rdRD.YuzhongDistrictChongqingChinaP.R.C
电话：（023）63859011传真：（023）63858011

目录

目录......1
释义......2
一、本次发行方案......5
二、 发行人本次发行的授权和批准......8
三、本次发行的主体资格......10
四、本次发行的实质条件......11
五、发行人的设立......16
六、发行人的独立性......16
七、发行人的控股股东和实际控制人......17
八、发行人的股本及演变......19
九、发行人的业务......19
十、关联交易及同业竞争......20
十一、发行人的主要资产......22
十二、发行人的重大债权债务......25
十三、重大资产变化及收购兼并......29
十四、章程的制定与修改......29
十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......29
十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......30
十七、发行人的税务......32
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......34
十九、发行人募集资金运用......34
二十、发行人业务发展目标......38
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚......40
二十二、对发行人募集说明书法律风险的评价......42
二十三、律师认为需要说明的其他问题......42
二十四、结论意见......43

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义：

树深/本所 指 重庆树深律师事务所

渝开发/发行人/公司 指 重庆渝开发股份有限公司

道金公司 指 重庆道金投资有限公司

朗福公司 指 重庆朗福置业有限公司

骏励公司 指 重庆骏励房地产开发有限公司

会展中心 指 重庆国际会议展览中心经营管理有限公司

捷兴公司 指 重庆捷兴置业有限公司

物业公司 指 重庆渝开发物业管理有限公司

本次发行 指 发行人向特定对象发行股票

本法律意见书 指 《重庆树深律师事务所关于重庆渝开发股份有限公司向特定对象
发行股票之法律意见书》

律师工作报告 指 《重庆树深律师事务所关于重庆渝开发股份有限公司向特定对象
发行股票之律师工作报告》

重庆城投/城投集团/控股股东 指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司

重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及对其不时作出的修订

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及对其不时作出的修订

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
《第 18 号法律适用意见》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《重庆渝开发股份有限公司公司章程》

《深交所上市规则》 指 《深圳证券交……
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