公告日期：2024-08-26

国信证券股份有限公司关于

重庆渝开发股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“渝开发”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人简介

中文名称：重庆渝开发股份有限公司

英文名称：Chongqing Yukaifa Co., Ltd

注册地址：重庆市南岸区江南大道 2 号 1 栋 2 单元 52-1

证券简称：渝开发

证券代码：000514

上市日期：1993 年 7 月 12 日

股份公司成立日期：1992 年 9 月 8 日

联系方式：023-63855506

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项自以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相关业务（取得行政许可后，在行政许可核定范围内承接业务），场地租赁，受重庆市城市建设投资公司委托实施土地整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会（不含对外经济技术交流会）场地租赁，停车服务，酒店管理及咨询服务，销售酒店设备及酒店用品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主营业务

发行人主要从事房地产开发与销售业务，以商品房销售和存量商业运营为主，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，所开发项目主要集中在重庆主城。发行人房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度。

发行人以房地产开发主营业务线，会展、物业、资产经营的城市经营为支撑业务线，租赁、产业投资等为培育业务线，形成主营业务为房地产开发，支撑业务为会展经营、物业管理、资产经营，培育业务为城市更新、租赁住房、非房产业投资的“1+3+3”业务体系。
（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024-3-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31

资产总计 800,572.26 805,526.38 737,008.90 838,767.32

负债合计 369,832.99 372,128.64 321,262.51 437,037.96

归属于母公司所有者权益合计 372,297.37 374,915.40 365,927.49 351,301.75

所有者权益合计 430,739.27 433,397.74 415,746.39 401,729.35

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业总收入 7,832.56 132,965.93 89,555.78 118,685.47

营业利润 ……
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