公告日期：2024-12-11

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-092

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示：

1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会及2024 年第三次临时股东大会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。

公司根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步完善和补充意见，公司对格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目等 3 个房地产募投项目的社区底商和幼儿园部分投入进行了重新测算并扣
减。调整后，本次发行募集资金总额由“不超过 70,000 万元”调整为“不超过 64,000 万元”，扣除发行费用后将用于公司格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目共 3 个项目以及补充流动资金，不涉及发行方案的重大调整。按照股东大会授权安排，公司第十届董事会第三十次会议重新审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分
析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
2、议案三、四、五、六、七、八、九已经公司第十届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

3、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交
易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，议案四、五、六、九涉及关联交易，关联董事陈业先生回避表决。

二、主要内容

公司董事会 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司
第十届董事会第三十次会议的书面通知。2024 年 12 月 9 日，会议在公司会
议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对
渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000 万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。董事会认为公司为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《对外担保公告》（公告编号2024-094）。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司终止
发行公司债券的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行公司债券的议案》，用于偿还存量公司债券“19 渝债 01”本金，同时授权公司董事会及其授权人士具体处理与本次公司债券有关的事务。因“19 渝债 01”公司债券本金已按期兑付，公司发行公司债券已无实际用途。董事会同意公司终止发行
5 年期（含 5 年）不超过 3.79 亿元（含 3.79 亿元）公司债券。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司终止发行公司债券的公告》（公告编号 2024-095）。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合
向特定对象发行股票条件的议案》

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