公告日期：2024-12-11

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-099
重庆渝开发股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次向特定对象发行股票募集资金到位后，有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，有助于扩大公司经营规模，提升市场占有率、盈利能力、盈利水平，增强风险防范能力和整体竞争力。

（一）测算的假设前提

1、假设本次发行股票于 2024 年 12 月底实施完毕。该完成时间仅为估计，
最终以实际完成时间为准；

2、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

3、假设本次发行股票数量为经董事会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限，即 16,500 万股。最终以经中国证监会同意注册和实际发行情况为准；
4、假设本次发行股票募集资金总额为人民币 64,000 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准/同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、假设公司 2024 年归属于母公司股东净利润分别按照：①较 2023 年度持
平；②较 2023 年度增长 20%；③较 2023 年度下降 20%三种情形测算。（上述
假设及测算方案仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测）；

6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；

7、不考虑公司现金分红的影响；

8、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

9、不考虑不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2023 年度 2024 年度/2024.12.31（预测）
/2023.12.31 本次发行前 本次发行后

期末总股数（万股） 84,377.10 84,377.10 100,877.10

本次募集资金总额（万元） 64,000.00

本次发行股份数量（万股） 16,500.00

情形1：2024 年度净利润较2023 年度持平

归属于母公司股东净利润（万元） 10,573.08 10,573.08 10,573.08

归属于母公司股东的净利润（扣 9,183.34 9,183.34 9,183.34
除非经常性损益后）（万元）

基本每股收益（元/股） 0.1253 0.1253 0.1253

稀释每股收益（元/股） 0.1253 0.1253 0.1253

扣 除非经常性损益后基本每股 0.1088 0.1088 0.1088
收益（元/股）

扣 除非经常性损益后稀释每股 0.1088 0.1088 0.108……
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