公告日期：2024-11-29

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75
中兵红箭股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）下午
14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.披露情况

上述提案已由公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第十一届董事
会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间：2024 年 12 月 12 日-13 日，每天上午 9:00
至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权……
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