公告日期：2025-01-02

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-003
关于修订《长虹美菱股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司
存贷款金融业务的风险处置预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为防范和化解长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在四川长虹集团财务有限公司存贷款业务资金风险，保障资金安全，公司于2013年10月17日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《合肥美菱股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，前述风险处置预案详细内容公司已于2013年10月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

根据最新的监管要求及相关法规制度的变化，为确保双方合作的合规性、稳健性，并保障资金安全，现结合《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定，经公司 2024 年 12 月 31
日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，同意对《长虹美菱股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

条目 原条款 修订后的条款

合肥美菱股份有限公司等相关表述 长虹美菱股份有限公司等相关表述

为有效防范、及时控制及化解合肥美 为有效防范、及时控制及化解为有效
菱股份有限公司（以下简称“公司” 防范、及时控制及化解长虹美菱股份
或“美菱电器”）在四川长虹集团财 有限公司（以下简称“长虹美菱”或
抬头及引 务有限公司（以下简称“财务公司”） “公司”）在四川长虹集团财务有限
言 存贷款金融业务的资金风险，保障资 公司（以下简称“财务公司”）存贷
金安全，根据深交所《信息披露业务 款金融业务的资金风险，保障资金安
备忘录 37 号涉及财务公司关联存贷 全，根据《深圳证券交易所上市公司
款等金融业务的信息披露》及《公司 自律监管指引第 7 号交易与关联交
章程》的规定和要求，特制定本风险 易》等有关规定和要求，特制定本风
处置预案。 险处置预案。

第一条 公司成立存贷款业务风险处 第一条 公司成立存贷款业务风险处
置领导小组，由公司董事长任组长， 置领导小组，由公司董事长任组长，
为领导小组预防处置第一责任人，由 为领导小组预防处置第一责任人，由
公司财务总监、董事会秘书任副组 公司财务总监、董事会秘书任副组
长，领导小组成员包括财务管理部、 长，领导小组成员包括财务管理部、
董事会秘书室、经营管理部、审计部、 董事会秘书室、合规风控部、审计部
法务部及相关部门负责人。 及相关部门负责人。

第二条（二）公司财务管理部、董事 第二条（二）公司财务管理部、董事
会秘书室、经营管理部、审计部及相 会秘书室、审计部及相关部门按照职
关部门按照职责分工，积极落实各项 责分工，积极落实各项防范化解风险
第一章风 防范化解风险的措施，相互协调，共 的措施，相互协调，共同防范和化解
险处置机 同防范和化解风险。 风险。

构及职责

（四）实时关注财务公司经营情况，
（四）实时关注财务公司经营情况， 加强风险监测。定期对财务公司进行
加强风险监测。定期测试财务公司资 流动性压力测试，并对测试结果进行
金流动性，并从四川长虹电子集团有 验证，定期或不定期将在财务公司的
……
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