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公告日期:2024-08-27
证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2024-045
广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 13
日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第七次会议的通知,并于 2024 年
8 月 26 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人,实到 3 人,占应到人数的
100%。会议由监事会主席主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》;(表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
监事会经审核后认为:公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》
2、审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》;(表决结果为 3票同意,0 票反对,0 票弃权。)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监
事会议事规则》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日
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