公告日期：2024-08-27

广州市红棉智汇科创股份有限公司

章 程

2024 年 8 月修订稿

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份的增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 控股股东 ...... 6

第三节 股东大会的一般规定 ...... 7

第四节 股东大会的召集...... 9

第五节 股东大会提案与通知 ...... 10

第六节 股东大会的召开...... 11

第七节 股东大会表决和决议 ...... 12
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 独立董事 ...... 19

第三节 董事会 ...... 21

第四节 董事会秘书 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第三节 监事会决议 ...... 28
第八章 党建工作...... 28

第一节 党组织的机构建设 ...... 28

第二节 公司党委职权...... 28

第三节 公司纪委职权...... 29
第九章 绩效评价与激励约束机制 ...... 29

第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价...... 29

第二节 薪酬与激励 ...... 29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十一章 持续信息披露 ...... 33
第十二章 利益相关者...... 33
第十三章 通知和公告...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 34
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十五章 修改章程...... 36
第十六章 附 则...... 36

广州市红棉智汇科创股份有限公司章程

（经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年
第三次临时股东大会审议批准）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广州市经济体制改革委员会颁布的穗改股字(1992)13 号文批准，于一九九三年二月三日以社会募集方式设立，向公司职工发行内部职工股 1200 万股，于一九九三年二月十六日在广州市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的统一社会信用代码号：914401011904864500。

第三条 公司于 1993 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币
普通 A 股 2040 万股，于 1993 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司。

英文全称：HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU
公司住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房

邮政编码：510627

第五条 公司注册资本为人民币 1,835,468,461 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人是公司董事长。

第八条 公司的全部资……
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