公告日期：2024-12-14

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－062
广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次
会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 30
日（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 30日上午9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》 √

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》 刊登的相关公告。

（二）注意事项

1、上述议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；

2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权过半数同意；

3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持……
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