公告日期：2025-01-09

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-002
广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7
日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年
1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中独立
监事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。（表决结果为 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

2、审议通过公司《关于修订〈广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度
员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司修订后的《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划修订议案的决策程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）》《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）摘要》和《关于修订〈2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的公告》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司
监事会

二〇二五年一月九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。